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Porlamar
20 de noviembre de 2017





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Descubren fraude millonario en ente fiscal brasileño
Este nuevo caso puede ser "tan grande" como el de la corrupción en Petrobras, reconoció el director de Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal, Oslain Campos Santana, en una rueda de prensa en Brasilia.
EFE

Foto: AP

Un hombre porta unas bolsas "cargadas de dinero" durante una protesta contra la corrupción en Brasilia. / Foto: AP

26 Mar, 2015 | Río de Janeiro. Una organización que pudo haber defraudado por unos 6.000 millones de dólares al fisco brasileño fue desbaratada este jueves por la Policía Federal, que investiga a setenta empresas por haber sobornado a agentes públicos para que manipulen procesos por evasión de impuestos.

Este nuevo caso puede ser "tan grande" como el de la corrupción en Petrobras, reconoció el director de Combate al Crimen Organizado de la Policía Federal, Oslain Campos Santana, en una rueda de prensa en Brasilia.

La operación investiga a por lo menos diez miembros del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), adscrito al Ministerio de Hacienda, por haber manipulado expedientes de casos de evasión de impuestos para favorecer a empresas procesadas por la Receita Federal, el ente recaudador de impuestos del país.

El desfalco comprobado por las investigaciones asciende a 5.700 millones de reales (unos 1.780 millones de dólares), pero la Policía sospecha que los daños al erario público pueden elevarse hasta 19.000 millones de reales (casi 6.000 millones de dólares), según un comunicado oficial.

"Las investigaciones -informó el fisco- tuvieron inicio a fines de 2013 y apuntan a la existencia de fuertes indicios de haya siendo cometidos delitos de tráfico de influencias, corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero".

La Justicia emitió 41 órdenes de captura y allanamientos contra los sospechosos de colaborar en las corruptelas en los estados de Sao Paulo (sureste), Ceará (noreste) y en la capital Brasilia, en una operación en la que participaron 180 agentes de la Policía Federal y otros 55 fiscales de la Receita Federal.

Los integrantes de la banda supuestamente trataban de corromper los funcionarios del CARF para conseguir que anularan o rebajasen las multas a los defraudadores de impuestos.

Las investigaciones, iniciadas en 2013, descubrieron que los funcionarios filtraban informaciones privilegiadas a oficinas de asesoría, consultoría o abogacía en Brasilia, Sao Paulo y otras ciudades para que estas captaran a empresas interesadas en recibir "facilidades" en los juicios del CARF, según la nota.

Entre otros servicios, se ofrecía la manipulación de los procesos, la concesión de pedidos de aplazamiento y la obtención de fallos favorables en los autos de infracciones tributarias.

El grupo supuestamente se servía de terceras empresas para disimular sus acciones y el flujo del dinero, que era lavado y recuperado por las empresas como patrimonio aparentemente lícito.

El comisario encargado de la operación, Marlon Cajado, explicó por su parte que los miembros de la organización le "vendían" a las empresas procesadas por evadir impuestos la confección de recursos administrativos para retrasar los expedientes.

Este nuevo caso ha sido destapado en plena crisis política en Brasil por el gran escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

El escándalo de Petrobras, que está siendo investigado desde hace un año, se refiere al amaño de contratos de la petrolera con decenas de proveedoras de servicios y el reparto de sobornos millonarios a políticos y partidos, en su mayoría de la base del Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff.

Esa investigación ha salpicado a cerca de cincuenta políticos, además de varios ejecutivos de la petrolera y otras empresas, y ha erosionado rápidamente la popularidad de Rousseff, quien asumió su segundo mandato el 1 de enero pasado tras haber sido reelegida en octubre.

El procedimiento, bautizado como "Operación Zelotes" (falso celo), incluyó la confiscación de 1,3 millones de reales (equivalente a 406.000 dólares) en efectivo en allanamientos realizados este jueves en Brasilia y Sao Paulo.

Entre las empresas investigadas de valerse de sobornos a agentes públicos para manipular acciones por evasión fiscal se encuentran bancos, siderúrgicas, industria automovilística y agricultura.

El 17 de marzo pasado había estallado un nuevo caso de corrupción, esa vez contra la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público, en coincidencia con el aniversario de la investigación del caso Petrobras.

En la Caixa Económica Federal, principal entidad de crédito a la población de baja renta, la policía brasileña desarticuló una red acusada de haber desviado cerca de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares) con créditos irregulares y otras corruptelas.




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